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关于召开浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度股东大会的通知

  根据《浙江稠州商业银行股份有限公司章程》和《浙江稠州商业银行股份有限公司股东大会议事规则》,经浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过,决定召开2016年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、时   

  2017427下午2:00,会期半天。

  二、地   

  义乌梅湖体育中心一楼会议室(义乌市江东街道宾王路299号梅湖体育中心西大门)。

  三、参加人员

  (一)公司全体股东或股东授权代表。

  (二)监管部门领导、律师事务所律师。

  (三)公司全体董事、监事、经营管理层成员和董事会秘书。

  四、主要议程

  (一)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》;

  (二)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》;

  (三)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度经营情况及2017年度工作重点的报告》;

  (四)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》;

  (五)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》;

  (六)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度资本充足率情况及2017年度资本规划的报告》;

  (七)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度关联交易情况及2017年度工作重点的报告》;

  (八)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2016年度履职评价报告及独立董事相互评价结果》;

  (九)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对监事2016年度履职评价报告及外部监事相互评价结果》;

  (十)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司关于聘请2017年度外部审计机构的议案》;

  (十一)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度报告正文及摘要》;

  (十二)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2016年度监管意见书整改情况的报告》;

  (十三)审议《关于发起设立消费金融公司的议案》;

  (十四)审议《关于调整发行二级资本债及小微企业专项金融债发行方案的议案》;

  (十五)审议《关于发行绿色金融债的议案》;

  (十六)审议《关于申请开办信贷资产证券化业务的议案》;

  (十七)审议《关于宗谷音先生申请辞去浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案》;

  (十八)审议《关于周忠明先生申请辞去浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;

  (十九)审议《关于黄复兴先生申请辞去浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;

  (二十)审议《关于提名徐茂栋先生为浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》;

  (二十一)审议《关于提名汤维清先生为浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》;

  (二十二)审议《关于提名徐尚峰先生为浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

  (二十三)《关于提名蔡政元先生为浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

  (二十四)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事2016年度履职报告》;

  (二十五)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司外部监事2016年度履职报告》。

  联系人:许岩,联系电话:05718511770113735855157

  特此通知。

   

  浙江稠州商业银行董事会

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