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浙江稠州商业银行股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

全体股东

  根据《浙江稠州商业银行股份有限公司章程》和《浙江稠州商业银行股份有限公司股东大会议事规则》,经浙江稠州商业银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、时   

  201861下午2:00,会期半天。

  二、地   

  义乌梅湖体育中心一楼会议室(义乌市江东街道宾王路299号梅湖体育中心西大门)。

  三、参加人员

  (一)公司全体股东或股东授权代表。

  (二)监管部门领导、律师事务所律师。

  (三)公司全体董事、监事、经营管理层成员和董事会秘书。

  四、主要议程

  (一)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》;

  (二)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》;

  (三)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度经营情况及2018年度工作重点的报告》;

  (四)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》;

  (五)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》;

  (六)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度资本充足率情况及2018年度资本规划的报告》;

  (七)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度关联交易情况及2018年度工作重点的报告》;

  (八)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2017年度履职评价报告及独立董事相互评价结果》;

  (九)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对监事2017年度履职评价报告及外部监事相互评价结果》;

  (十)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司关于聘请2018年度外部审计机构的议案》;

  (十一)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年度报告正文及摘要》;

  (十二)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2017年上半年度监管意见书整改情况的报告》;

  (十三)审议《关于选举浙江稠州商业银行股份有限公司第五届董事会组成人选的议案》;

  (十四)审议《关于选举浙江稠州商业银行股份有限公司第五届监事会组成人选的议案》;

  (十五)审议《关于修订<浙江稠州商业银行股份有限公司章程>的议案》;

  (十六)审议《关于修订<浙江稠州商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

  (十七)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事2017年度履职报告》;

  (十八)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司外部监事2017年度履职报告》。

  联系人:许岩,联系电话:05718711770113735855157

  特此通知。

 

  浙江稠州商业银行董事会

  2018511