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浙江稠州商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

全体股东

  根据《浙江稠州商业银行股份有限公司章程》和《浙江稠州商业银行股份有限公司股东大会议事规则》,经浙江稠州商业银行股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过,决定召开2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、时 

  2022527日下午2:30,会期半天。

  二、地 

  义乌梅湖体育中心一楼会议室(义乌市江东街道宾王路299号梅湖体育中心西大门)。

  三、参加人员

  (一)登记在册的公司全体股东或股东授权代表。

  (二)监管部门领导、律师事务所律师。

  (三)公司全体董事、监事、经营管理层成员。

  根据疫情防控要求,参加会议人员应按照义乌市防疫办的政策规定出示相关证明后方可入场。建议异地股东通过邮寄表决票的方式行使表决权,表决票应于2022527日下午2:30前书面回复至本行(联系人及联系地址附后)。

  四、议 

  (一)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  (二)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  (三)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度经营情况及2022年度工作重点的报告》。

  (四)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的报告》。

  (五)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》。

  (六)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度资本充足率情况及2022年度资本规划的报告》。

  (七)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况及2022年度工作重点的报告》。

  (八)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2021年度履职评价报告》。

  (九)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司监事会对监事2021年度履职评价报告》。

  (十)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司关于聘请2022年度外部审计机构的议案》。

  (十一)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司关于2020年度监管意见整改情况的报告》。

  (十二)审议《关于选举朱进担任浙江稠州商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。

  (十三)审议《浙江稠州商业银行股份有限公司关于住所变更及修订公司章程的议案》。

  (十四)审议《关于修订<浙江稠州商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

  (十五)审议《关于修订<浙江稠州商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

  (十六)审议《关于修订<浙江稠州商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

  (十七)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事2021年度履职报告》。

  (十八)听取《浙江稠州商业银行股份有限公司外部监事2021年度履职报告》。

  联系人:许岩,联系电话:13735855157,地址:浙江省杭州市上城区望潮路158号。

  特此通知。   

   

   

  浙江稠州商业银行董事会

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